---

Банк России отозвал лицензию у Кизилюртовской расчетной небанковской кредитной организации (НКО) «Сулак». Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЦБ. В НКО «Сулак» назначена временная администрация.
Как отмечается в сообщении ЦБ, «на протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж». Кроме того, НКО «Сулак» неоднократно нарушала законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Статьи Вы все еще отмываете? В дагестанские банки пришла спецбригада аудиторов

---

Дата: 01/03/2013 10:30:00
Прочитана раз: 73
Комментарии [0]